(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ siêu lừa đảo và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 4 bị can.
Bốn bị can này là: Dương Ngọc Phượng (33 tuổi, tạm trú Q.8) bị truy tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phan Thanh Vân (57 tuổi, nguyên công chứng viên Phòng công chứng số 2, TP.HCM) về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Tấn Phú (30 tuổi, ngụ Q1, nguyên cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây) và Hoàng Anh Tú (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, nguyên Tổ trưởng kinh doanh của Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây), về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, giữa tháng 10.2007, Phượng cho bà T.T.K.Xuân vay 120 triệu đồng, đồng thời nhận giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà của người vay và hứa sẽ làm dịch vụ giúp bà Xuân vay tiền của ngân hàng.
Sau đó, Phượng đã lắp ghép giấy tờ, lập hợp đồng giả mua bán căn nhà trên, rồi mang hồ sơ đến Phòng công chứng số 2 đưa cho Vân công chứng, bỏ qua khâu chứng kiến hai bên mua bán ký tên vào hợp đồng. Có hợp đồng mua bán nhà hợp pháp, Phượng mang đi đăng bộ sang tên chủ quyền nhà. Tháng 10.2007, Phượng đưa giấy tờ nhà cho Tú, Phú và hai cán bộ này cũng tiếp tục bỏ qua các khâu thẩm định phương án vay vốn; thẩm định về quyền sở hữu, quyền sử dụng của căn nhà thế chấp…, giải quyết cho vay 450 triệu đồng và sau đó bị Phượng chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn tương tự, Phương đã làm giả 13 giấy tờ nhà khác, mang đi thế chấp vay “nóng”, vay ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Năm 2010, khi bị cơ quan công an phát hiện thì Phượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ với số tiền chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng và 50 lượng vàng SJC.
Đàm Huy
Bình luận (0)