Cụ thể, khách hàng đóng phí bảo hiểm một hoặc nhiều lần trong ngày cho hợp đồng bảo hiểm cá nhân có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được coi là giao dịch có giá trị lớn và sẽ được doanh nghiệp (DN) kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm kiểm tra kỹ giấy tờ, tài liệu liên quan đến giao dịch.
Cá nhân thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trong ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; tổ chức thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trong ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên được coi là giao dịch lớn. Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức giao dịch chứng khoán, lưu ký, bù trừ, thanh toán… sàng lọc các giao dịch này để phát hiện giao dịch đáng ngờ.
Đối với lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng, nếu khách hàng thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua vé xổ số, vé đặt cược, đồng tiền quy ước có tổng giá trị từ 200 triệu đồng/ngày được coi là giao dịch lớn và sẽ được DN kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi có thưởng ghi nhận đầy đủ các thông tin…
Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, DN kinh doanh bảo hiểm; tổ chức giao dịch, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; DN kinh doanh xổ số, casino… phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện hoặc có lý do để tin rằng giao dịch đáng ngờ đã hoặc đang diễn ra. Đồng thời phải tiếp tục theo dõi diễn biến giao dịch đã báo cáo, cập nhật thông tin mới phát sinh có liên quan.
Anh Vũ
Bình luận (0)