Theo SCMP, đơn kiện lập luận rằng chiến dịch xây dựng lòng tin của công chúng và nhà đầu tư của FTX dựa trên sự hỗ trợ tài chính từ các công ty đầu tư mạo hiểm này. Bên nguyên đơn cho biết nếu không có sự nhúng tay của các công ty kia, vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ sẽ không bao giờ xảy ra.
Theo đơn khiếu nại, FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried đã tham gia thao túng thị trường, giao dịch nội gián và các hành vi lừa đảo để tăng giá token gốc của FTX, FTT và lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu USD. Các công ty kiểm toán Prager Metis và Armanino, cùng với bốn cựu giám đốc điều hành của FTX cũng được nêu tên là bị đơn trong vụ kiện.
Sàn FTX vẫn đang gánh khoản nợ khổng lồ
Chụp màn hình
Sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11.2022, Bankman-Fried bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và âm mưu lừa đảo. Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc ông lừa gạt các nhà đầu tư và sử dụng số tiền thu được để mua bất động sản cho bản thân và gia đình.
Trong một vụ kiện tập thể khác được đệ trình vào tháng 1.2023, các công ty đầu tư mạo hiểm Mỹ Sequoia Capital, Paradigm và Thoma Bravo bị cáo buộc lôi kéo người dùng đầu tư vào FTX.
Một quan chức của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho biết, sự thất bại của FTX đặt ra những câu hỏi về vai trò của các công ty đầu tư mạo hiểm, họ đã không xem xét và nhận thấy những rủi ro xung quanh sàn giao dịch này.
Những quỹ đầu tư mạo hiểm từng “rót” hàng tỉ USD vào FTX hiện đối mặt với những khoản lỗ lớn. Công ty Temasek cho biết họ đã đặt niềm tin nhầm chỗ, Temasek từng đầu tư 210 triệu USD vào FTX International và 65 triệu USD vào FTX US. Vào tháng 5.2023, Temasek thông báo cắt giảm tiền bồi thường cho nhóm khuyến nghị đầu tư vào sàn giao dịch và đội ngũ quản lý cấp cao. Đầu tháng 7, Sino Global đệ đơn yêu cầu FTX Trading bồi thường 67,3 triệu USD, hai công ty từng cùng nhau thành lập một quỹ đầu tư với mục đích huy động tới 200 triệu USD vào năm 2021.
Bình luận (0)