Bị cáo Nguyễn Đức Chi (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư và phát triển du lịch RUSALKA Khánh Hòa) bị truy tố tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thọ Trí (nguyên Giám đốc Công ty XNK lương thực Trà Vinh) bị truy tố tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, Nguyễn Đức Chi đã mua pháp nhân của Công ty ARABELLA tại Nga vào năm 2002 với giá 3.000 USD và sau đó tự phong làm giám đốc để ký nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa với nhiều công ty tại Việt Nam, trong đó có hợp đồng mua trên 31 ngàn tấn gạo của Công ty XNK lương thực Trà Vinh nhằm chiếm đoạt trên 5,2 triệu USD. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cũng công bố công văn số 268/INTERPOL ngày 16.3.2005 của cảnh sát Mỹ cho biết: "Công ty ARABELLA LCSA có đăng ký tại bang IOWA, Mỹ. Tuy nhiên trên thực tế tại bang IOWA không tồn tại công ty này, cũng không có số điện thoại của công ty này… Theo cảnh sát Mỹ, Công ty ARABELLA LCSA có thể là một công ty bình phong không có hoạt động kinh doanh tại Mỹ"…
Diễn biến sau đó, Nguyễn Đức Chi phủ nhận mọi cáo buộc của Viện Kiểm sát, cũng như luôn khẳng định Công ty ARABELLA là có thật… Thế nhưng, khi tòa yêu cầu Chi cung cấp các giấy tờ có liên quan đến công ty trên, thì Chi lại cho rằng do đã bị bắt tại Việt Nam mà các giấy tờ thì hiện đang cất giữ tại Nga, nên không thể cung cấp cho cơ quan điều tra. Trong khi đó, Nguyễn Thọ Trí cũng phủ nhận tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" mà VKS cáo buộc cho bị cáo, với "lập luận": "Theo quy định hiện hành không có văn bản nào quy định và bắt buộc các doanh nghiệp khi mua bán với doanh nghiệp nước ngoài buộc phải mở LC, hoặc buộc phải thế chấp tài sản hay phải kiểm tra tính pháp lý về pháp nhân của đối tác (?!)"…
Hôm nay 9.10, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
Mai Trâm
Bình luận (0)