Theo cáo trạng, giữa năm 2007, ông Chiến lừa ông Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Đại Viễn Dương, ký hợp đồng để Công ty Bắc Hà huy động 20 triệu USD, nhằm thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai.
Để đổi lại, Công ty Đại Viễn Dương phải có vốn đối ứng là 2 triệu USD hoặc có 400.000 USD để trả lãi suất cho vốn đối ứng trên chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà.
Theo đó, Công ty Đại Viễn Dương đã chuyển gần 6,5 tỉ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để làm thủ tục vay vốn.
Theo kết quả điều tra, ông Chiến đã sử dụng số tiền nhận của Công ty Đại Viễn Dương không đúng mục đích đã thỏa thuận, 12 sổ đỏ cũng đã bị Công ty Bắc Hà mang đi thế chấp để vay 80 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.
Vẫn bằng “thủ thuật” trên, ông Chiến cũng đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) 20 tỉ đồng.
Được biết, liên quan đến vụ việc 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương bị sử dụng trái phép để vay 80 tỉ đồng, CQĐT đã tách ra để điều tra, xử lý sau.
Thành Lương
Bình luận (0)