Thời hạn ủy quyền một năm bắt đầu từ 1/1/2001 đến hết ngày 31/12/2001. Thế nhưng, không cần quá nhiều thời gian, trong vòng 3 tháng từ tháng 5 - 8/2001, Lưu Tiến Bình chỉ đạo các nhân viên dưới quyền phù phép ký 5 hợp đồng mua bán hàng hoá, chủ yếu là nông sản với các công ty “ma” để bòn rút tiền Nhà nước.
Cụ thể, trong ngày 3/5/2001 và 20/6/2001, Lưu Tiến Bình ký hợp đồng mua nông sản với Công ty cổ phần TMDV xây dựng Bách Tùng (gọi tắt Bách Tùng), 57/19 Trần Nhân Tông (Quận 5, TP Hồ Chí Minh). Để thực hiện hợp đồng này, Lê Xuân Ngọc – Giám đốc Bách Tùng ký 24 hoá đơn GTGT với tổng số lượng hàng trị giá 48,69 tỷ đồng (riêng phần thuế VAT là 2,89 tỷ đồng).
Về phần mình, Lưu Tiền Bình chỉ đạo Phan Hiền Trâm, nhân viên lập 24 phiếu nhập kho khống tương ứng với số hàng trên. Sau đó, Nguyễn Thị Lan Anh, kế toán Xí nghiệp lập 17 phiếu chi chi trả 48,69 tỷ đồng cho Bách Tùng... Phi vụ này, Lưu Tiến Bình và đồng bọn dễ dàng qua mặt Cục Thuế Đà Nẵng để đút túi... 2,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT (!?).
Bằng thủ thuật tương tự, Lưu Tiến Bình ký mua hàng với các Công ty TMDV xây dựng Ngân Giang, 282/3C Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) chiếm đoạt 391, 6 triệu đồng của Nhà nước; Công ty TNHH TMDV Lê Hà, 170 Trần Hưng Đạo (Long Xuyên, An Giang) chiếm đoạt 670,8 triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng TMDV Long Hồ, 20C2 Phạm Cự Lượng (Long Xuyên, An Giang) chiếm đoạt 1,69 tỷ đồng.
Thực hiện trót lọt 5 hợp đồng mua bán trên, Lưu Tiến Bình và đồng bọn đã dễ dàng kiếm được trên 5 tỷ đồng chia nhau theo tỷ lệ: phía Lưu Tiến Bình hưởng 0,5 – 1% trên tổng doanh số ghi trên hoá đơn đầu vào, số còn lại Lê Xuân Ngọc, trú tại 57/19 Trần Nhân Tông, quận 5 (TP Hồ Chí Minh) và Lê Văn Lắm trú tại 522G/C57 Nguyễn Tri Phương, quận 10 (TP Hồ Chí Minh) hưởng 4,5% - 5%. Các khoản phí cho hải quan, ngân hàng và các đối tượng bán hoá đơn GTGT đầu vào khác cũng do Ngọc và Lắm chi trả.
Với vai trò chủ mưu lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT của Nhà nước, Lưu Tiến Bình và đồng bọn đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị khởi tố với Lưu Tiến Bình còn có 17 người khác trong đường dây lừa đảo này, trong đó có cả Giám đốc Công ty XNK Nông sản thực phẩm Đà Nẵng Nguyễn Quang Bình (thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng), Mai Văn Chính - Kế toán trưởng Công ty. Ngoài ra, hai phó giám đốc công ty là Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quốc Khánh (trực tiếp ký công văn đề nghị Cục thuế Đà Nẵng cho Xí nghiệp hoàn thuế) cũng bị xử lý thích đáng.
Hữu Trà
Bình luận (0)